A pénzmosás elleni belső szabályzatok módosításának határideje és az érintettek köre

A pénzmosás elleni belső szabályzatot át kell dolgozni a törvény hatályba lépését követő 90 napon belül, azaz 2013. szeptember 28-ig azoknak, akik az alábbi – a Pmt. hatálya alá tartozó – tevékenységet folytatnak [2007. évi 136. tv (Pmt.) 1. §]:
a) pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység;
b) befektetési szolgáltatási tevékenység, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás;
c) biztosítási, biztosításközvetítői és foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási tevékenység;
d) árutőzsdei szolgáltatási tevékenység;
e) nemzetközi postautalvány-felvétel és -kézbesítés;
f) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenység;
g) könyvvizsgálói tevékenység;
h) könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenység (megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján);
i) játékkaszinót, elektronikus kaszinót vagy kártyatermet működtet;
j) nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedik;
k) árukereskedelmi tevékenysége folytatása során hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el;
l) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárként működik;
m) ügyvédi, közjegyzői tevékenység.